证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-019
安徽大地熊新材料股份有限公司
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地
熊新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 22
普通股股东所持有表决权数量 46,357,000
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.3881
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,882,580 99.5773 60,965 0.3822 6,455 0.0405
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,289,580 99.8545 60,965 0.1315 6,455 0.0140
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2022 年度
转增股本方案的议案
关于续聘会计师事务
所的议案
关于预计 2023 年度
日常关联交易的议案
关于为子公司提供担
保的议案
关于 2023 年度董事、
薪酬方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：鲍金桥、胡鸿杰
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、
召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
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